英国政府加强了与洗钱的斗争

2017-08-14 03:13:32

作者:阳硅翊

伦敦 - 英国政府周一表示,它将成立一个新的国家经济犯罪中心,以打击毒贩和人口贩卖者的洗钱问题,预计今年将有900亿英镑(1203亿美元)

作为现有国家犯罪局(NCA)的一个单位,该中心的任务是协调处理洗钱和欺诈的机构之间的国家反应,并增加没收犯罪所得

英国内政部长安布·拉德表示,新举措是对英国经济犯罪机构进行审查的一揽子措施的一部分

“我们今天宣布的措施将通过确保我们的机构拥有调查,起诉和没收犯罪资产所需的工具和投资,显着提高我们应对最严重经济犯罪案件的能力,”陆克文在一份声明中说

英国在2019年退出欧盟的计划引发了人们的担忧,可能会出现“监管篝火”,导致伦敦金融城失去其全球顶级金融中心排名

加强英国作为金融中心的诚信将是一揽子计划的首要任务,其中还包括拟议的新法律

这些将允许新中心直接委托严重欺诈办公室(SFO)调查最严重的违法者,以支持证券及期货条例,其作为独立实体的未来一直存在疑问

政府估计,金融欺诈每年还要花费68亿英镑,或者每人超过100英镑

声明说,内政部长将主持一个新的经济犯罪战略委员会,以确保在执法机构之间分配正确的资源,以解决经济犯罪问题

由于只有一小部分犯罪收益被没收,周一宣布的一揽子计划进一步承诺通过更多地利用证券及期货条例,NCA和税务机关的现有权力来扣押犯罪资产

还将审查关于没收犯罪所得的现行规则,以便改进没收命令的制定和适用程序

- 路透社